Ukrainoje pareigūnai atliko kratas Chmelnickio srities Medicinos-socialinės ekspertų komisijos vadovės Tetjanos Krupos ir jos sūnaus – tos pačios srities Pensijų fondo vadovo – namuose. Ten buvo aptikta daugiau nei 5 mln. dolerių grynaisiais, darbo kabinete – dar 100 tūkst.
Teisėsaugininkų teigimu, kratų metu pareigūnai vien grynaisiais aptiko beveik 6 mln. dolerių įvairia valiuta grynaisiais.
Namuose pareigūnai aptiko 5,2 mln. dolerių (4,7 mln. eurų), 300 tūkst. eurų ir daugiau nei 5 mln. grivinų (110 tūkst. eurų), įvairių papuošalų ir prabangos prekių.
Valdininkės darbo kabinete – padirbti medicininiai blankai, vengiančiųjų tarnauti kariuomenėje sąrašai su pavardėmis ir fiktyviomis diagnozėmis. Manoma, kad moters vadovaujama įstaiga masiškai padirbinėjo diagnozes už kyšius.
Teisėsaugininkai taip pat nustatė, kad Chmelnickio srities „pažiboms“ priklauso net 30 nekilnojamo turto objektų Chmelnicke, Lvive ir Kyjive, 9 prabangūs automobiliai, beveik 3 tūkst. kv. m. restoranų kompleksas viename iš Chemlnickio parkų.
Užsienyje, anot teisėsaugininkų, turima nekilnojamo turto Austrijoje, Ispanijoje ir Turkijoje, o užsienio bankuose šeima taip pat „turi susitaupiusi“ beveik 2,3 mln. dolerių.
Kratos namuose metu įtariamoji bandė atsikratyti dalies neteisėtai įgytų lėšų – išmetė kelis maišus su puse milijono dolerių per langą.
